[URBA] Direction générale

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URBA est un groupe frôceux créé en 2011 par Marc Albus, spécialiste de la communication, de l'action culturelle et des services aux collectivités territoriales. Il est constitué de quatre divisions, interagissant de concert afin de proposer à leurs clients un service efficace et complet.
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Contacter le groupe URBA

Image Direction générale.
Image Service clientèle.
Image Division ENJOY !
Image Division URBA Services Publics.
Image Division MEDIATIK'

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Modifié en dernier par Groupe URBA le 04 janv. 2012, 23:51, modifié 3 fois.
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Siège social

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30, avenue de l'Industrie - Assolac - Province des Prigors - Frôce

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Salon d'accueil du public

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Salle de réunion

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Restaurant d'entreprise

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Espace de travail collaboratif

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Bureau du Directeur Général
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Statuts juridiques

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ARTICLE PREMIER - FORME
Image 1.1 Il est fondé entre les signataires une entreprise régie par les articles 3102 à 3104 du Code Économique frôceux en vigueur au 31 décembre 2011 et par les présents statuts.
ARTICLE 2 - OBJET
Image 2.1 L’entreprise a pour objet la création graphique, la création promotionnelle et publicitaire, le service au collectivités territoriales et aux établissements publics, la prospective et l’étude sondagière.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
Image 3.1 La dénomination sociale est : Groupe URBA
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Image 4.1 Le siège social est fixé : 30, avenue de l’Industrie à Assolac - Province des Prigors - Frôce
Image 4.2 Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du Directeur Général. Le Conseil d'administration autorise le Directeur Général a modifié l'article 4.1 des présents statuts pour les rendre conformes à la domiciliation du siège social.
ARTICLE 5 - DUREE
Image 5.1 L’entreprise est constituée pour une durée indéterminée.
Image 5.2 Il pourra y être mis fin, sous réserve des obligations légales en vigueur au moment de la dissolution, sur décision du conseil d’administration. L’acte de dissolution devra être approuvé à l’unanimité.
ARTICLE 6 - CAPITAL
Image 6.1L’entreprise est constituée d'un capital propre de 55 550 Plz.
Image 6.2 Toute augmentation du capital devra être décidée par le Conseil d’administration à l’unanimité.
ARTICLE 7 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Image 7.1 Sont membres de droit du Conseil d’administration avec voix délibérative, les actionnaires de l’entreprise détenant exactement ou plus de 15% du capital constituté au moment des votes.
Sont membres de droit du Conseil d’administration avec voix consultative, les actionnaires de l’entreprise détenant moins de 15% du capital constitué.
Image 7.2 Le Conseil d’administration se réunit une fois par trimestre sur convocation du Directeur Général. Il a pour prérogatives :
  • - de valider la gestion menée par le Directeur Général.
    - de définir les orientations de la politique commerciale générale de l’entreprise.
    - de mettre en oeuvre la grille tarifaire et les conditions générales de vente.
    - de valider les accords commerciaux.
    - de définir les règles de répartition des bénéfices, dans le respect des présents statuts.
Image 7.3 Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés plus 1 voix. Chaque membre du Conseil d'administration possède 1 voix. Le Directeur Général possède 2 voix.
Image 7.4 Il pourra se réunir de manière exceptionnelle à la demande du Directeur Général ou de la moitié de ses membres.
ARTICLE 8 - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Image 8.1 Le Directeur Général est élu par le Conseil d’administration pour une période d’un an, sauf dans les cas définis à l’alinéa 2 de l’article 8 des présents statuts.
Image 8.2 Si un unique actionnaire possède plus de 51% des parts de l’entreprise, il est désigné Directeur Général de droit.
Image 8.3 En cas de vacance, le Conseil d’administration pourvoiera temporairement à la fonction de manière collégiale. Il aura la tâche d’organiser l’élection du prochain Directeur Général dans un délai de 2 mois, ou de trouver un repreneur.
Image 8.4 Le Directeur Général a pour prérogatives :
  • - la gestion quotidienne de l’entreprise.
    - le recrutement du personnel.
    - la présentation des comptes aux actionnaires.
    - la signature des accords commerciaux, sous réserve de validation par le prochain Conseil d’administration.
ARTICLE 9 - BÉNÉFICES
Image 9.1 Le Conseil d’administration établit les règles de répartition des bénéfices, en accord avec l’article 9 des présents statuts.
Image 9.2 La redistribution directe aux actionnaires ne pourra pas excéder 80% des bénéfices trimestriels.
ARTICLE 10 - RÉVISION DES STATUTS
Image 10.1 Un projet de révision statutaire pourra être proposé par le Directeur Général ou par 3/5ème des membres du Conseil d'administration, exception faite des dispositions dérogatoires définies par les présents statuts.
Image 10.2 Le projet de révision statutaire est soumis en Conseil d'administration extraordinaire, convoqué par le Directeur Général.
Image 10.3 Le vote intervient après un débat en Conseil d'administration de 7 jours calendriers.
Image 10.4 Pour être adopté, le projet de révision statutaire devra réunir 70% des voix du Conseil d'administration.

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Marc Albus
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En vertu de l'article 6 des statuts juridiques de l'entreprise, le Conseil d'administration a voté l'augmentation du capital de l'entreprise à la majorité absolue des suffrages exprimés, selon les conditions suivantes :
Le Conseil d'administration procède à l'augmentation du capital à concurrence de 20 000 Plz, portant les fonds propres de l'entreprise URBA à 50 000 Plz. Afin de procéder à cette augmentation, il est décidé de l'ouverture du capital aux investisseurs publics et privés sous la forme d'une Offre Publique d'Achat. Les modalités de l'OPA seront détaillées dans le communiqué d'ouverture de l'offre, sur un forum spécifique. Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au Directeur Général pour :
  • - définir les modalités d'ouverture de l'OPA.
    - procéder à la publication en son nom.
    - modifier l'article 6, alinéa 1 des statuts juridiques pour les rendre conformes aux termes de l'OPA.
Fait à Assolac le 7 janvier 2012
.
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Pour information et suite à l'Appel d'Offre lancé le 7 janvier, après communication des résultats et clôture légale :
Le Conseil d'administration prononce la clôture de l'Offre Publique d'Achat et publie la liste des membres du Conseil d'Administration renouvelé :
  • - Marc Albus (84,39 % des parts).
    - Daniel Faraday (15,61 % des parts).
Conformément aux décisions du CA du 7 janvier 2012, l'article 6.1 est modifié dans les termes suivants : L’entreprise est constituée d'un capital propre de 35 550 Plz (30 000 Plz de capital de départ et 5 550 Plz suite à OPA).

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Monsieur Daniel Faraday, qui devient, conformément à l'article 7.1 des statuts, membre de droit dudit Conseil avec voix délibérative.
Fait à Assolac le 14 janvier 2012.
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Partenariat URBA - Frôce Annonces

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Dans un esprit de coopération et afin d'apporter un service supplémentaire à leurs clients, l'entreprise Frôce Annonces et le groupe URBA s'engagent par la signature d'un contrat de partenariat commercial.

Article 1- Des liens qui fondent le partenariat commercial.
Le groupe URBA propose à ses clients la diffusion de campagnes publicitaires, par l'intermédiaire de l'entreprise Frôce Annonces. Le partenariat commercial lie par une clause d'exclusivité unilatérale le groupe URBA à Frôce Annonces pour les campagnes publicitaires de ses clients sous forme d'affichage (affiches), d'encarts (bannières).

Article 2 - Des conditions tarifaires.
En échange de la clause d'exclusivité, l'entreprise Frôce Annonces s'engage à facturer ses services au groupe URBA dans les conditions suivantes : une facturation inférieure à 20 % des tarifs publics affichés par Frôce Annonces.
Une renégociation des tarifs pourra avoir lieu à la demande d'une des deux parties.

Article 3 - De la liberté de création et de la propriété intellectuelle.
L'entreprise Frôce Annonces s'engage à respecter les choix du groupe URBA en matière de formes, de messages et de production. Le groupe URBA - ou son client - garde l'entière propriété intellectuelle sur les oeuvres diffusées par l'entreprise Frôce Annonces.

Article 4 - Des clauses suspensives et de la rupture.
Le présent partenariat ne s'applique pas aux activités de sondage du groupe URBA.
Le non-respect d'un des articles du présent contrat entraîne sa suspension immédiate. Il pourra être mis fin au présent contrat, de manière unilatérale et sans justification, par l'une des deux parties. Le partenariat prend fin après un préavis de sept jours calendaires.
Fait à Assolac, le 14 janvier 2012.
Signatures précédée de la mention "lu et approuvé":
Marc Albus, Directeur Général du groupe URBA- Lu et approuvé
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Jacob Abrams, Directeur de Frôce Annonces - Lu et approuvé
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Re: [URBA] Direction générale

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Le groupe URBA recrute pour le compte de la division MEDIATIK', un

BIOGRAPHE
selon les conditions suivantes :
Image Type de contrat : Contrat de Pige (CDD).
Image Lieu : Assolac ou télétravail.
Image Expérience : Sans importance.
Image Fonction : Rédaction d'une notice biographique.
Image Évolution : Possibilité d'établir un CDI par la suite.
Image Rémunération : 200 Plz + intéressement de 30 % sur le montant du total facturé au client.
Adressez vos demandes par courrier au groupe URBA
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Communiqué du CA

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Le Conseil d'administration a voté aujourd'hui a l'unanimité pour la proposition d'entrée de Madame Alicia McKenna dans le capital du groupe. Suite à l'apport en fond propre de Madame McKenna, le Conseil d'Administration publie la liste des membres du Conseil d'Administration renouvelé :
  • - Marc Albus (54 % des parts).
    - Daniel Faraday (10 % des parts).
    - Alicia McKenna (36 % des parts).
Conformément aux décisions du CA du 26 janvier 2012, l'article 6.1 est modifié dans les termes suivants : L’entreprise est constituée d'un capital propre de 55 550 Plz.

Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Madame Alicia McKenna, qui devient, conformément à l'article 7.1 des statuts, membre de droit dudit Conseil avec voix délibérative.
Fait à Assolac le 14 janvier 2012.
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CR Janvier 2012

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COMPTE-RENDU INTERMÉDIAIRE / JANVIER 2012

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Re: [URBA] Direction générale

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Suite à la publication des chiffres de l'inflation, et afin de faire face à la hausse de sa masse salariale, des tarifs de ses fournisseurs et sous-traitants, le groupe URBA a décidé une augmentation exceptionnelle de ses tarifs.

La nouvelle grille tarifaire en vigueur sera publia par chaque filiale dans les prochaines heures.
Fait à Assolac le 5 février 2012.
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